第五届防非宣传月 | 不法证券期货基金运动案例

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2024-05-30

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骗术一

假冒正当机构或人员

不法分子通过精心制作的网站、APP或社交媒体平台，冒充知名证券公司或基金公司的员工。他们宣布虚假的专业资质证书、专业团队信息，并以开立账户、推荐股票、允许收益、收取会员费或指导费、委托理财等方法开展不法证券运动。这些不法分子往往要求投资者将资金汇入他们指定的账户，特别是个人账户，以逃避监管和追查。他们还可能使用与正当证券公司官方软件相似的标识或名称，制作假冒的APP，诱导投资者下载并注册。

案例

李某自称为xx证券（正当证券公司）事情人员，通过相关协会公示的从业人员信息伪造从业证书，招揽投资者称可以通过注册该公司的“xx经办”APP，通过购置股票的方法清退之前在其他平台缴纳的学费。投资者转入资金并操作数次后，被以账号异常封禁，要求再次大额购置证券，给投资者造成巨大损失。李某假冒APP并伪造证书骗取投资者资金相关行为涉嫌诈骗犯法，被仿冒的证券公司以及投资者已向公安机构报案。

上述案件提醒宽大投资者如接到自称证券公司、基金公司、期货公司、培训机构事情人员推荐业务、退费的电话短信时，不要轻信，对来历不明的文件、APP软件请勿随意装置。投资者在购置金融产品时，要选择正规金融机构，远离不法推荐股票基金期货，若是对销售机构或人员有疑问可以通过官方客服热线进行确认，切勿通过非正规渠道购置金融产品。

骗术二

允许高回报投资诈骗陷阱

随着金融市场的不绝生长，一些投资者可能会被“保本高收益”这一允许所吸引，以期获取相对高额的回报。消费者要警惕“保本高息”金融诈骗的潜在危害，提高危害意识和防备能力，�；ぷ陨聿莆衲�。

案例

一名陈女士因朋友推荐，装置了一款名为“某元”的理财APP，该平台允许极高回报，日利率凌驾0.5%，初期的频频提现乐成让陈女士松开了警惕。从今后几个月开始，她陆续向平台转入资金，总计近500万元。后期，等她试图再次提现时，却发明无法操作，至此才恍然大悟——自己受骗了。

诈骗分子习用的手法是先通过建立友好交流，分享“投资心得”，邀请加入投资群组，甚至安排“专家授课”，以此博取信任。接着，他们会引导受害者进行小额试水并给予小额回报，诱使受害者深陷其中，逐渐增加投资额。当受害者账户显示大额盈利欲提现时，诈骗者便会以种种理由拒绝，如系统故障、账户冻结等，甚至要求支付特别用度解冻账户，借此榨取更多钱财。

以上案件提醒宽大投资者，不要轻易加入不明投资群组，对所谓的“权威人士”推荐的投资战略坚持怀疑。任何宣称有“内幕消息”、包管“高额回报、无危害”的投资理财项目均属诈骗。正规金融APP需通过官方渠道下载，警惕通过链接或二维码直接下载的平台。

总之，面对诱惑，坚守“不听信、不轻信、不转账”的原则，是�；ぷ约好馐苷┢趾Φ囊Γ谜┢肿游藁沙耍侥苤浦钩晌乱桓鍪芎φ�。

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